Se descubrió que los sentenciados crearon sociedades de papel y aprovecharon su condición de representantes legales.
Una investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitió acreditar la participación de 15 personas en un esquema ilegal que blanqueó cerca de 2,3 billones de pesos a través de la comercialización de oro entre 2001 y 2011.
Al concluir los juicios orales y valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, jueces penales del circuito especializado de Medellín condenaron a los implicados a penas que oscilan entre los 10 y 16 años de prisión por el delito de lavado de activos.
Durante el proceso, se descubrió que los sentenciados crearon sociedades de papel y aprovecharon su condición de representantes legales o contadores para realizar operaciones ficticias de compra y venta de oro. Utilizando sus conocimientos técnicos y profesionales, simularon millonarias e irregulares transferencias del metal precioso que nunca existieron.
Las empresas constituidas fueron utilizadas como supuestas proveedoras de oro para una comercializadora internacional, que obtenía el producto de yacimientos ilícitos y lo exportaba a Estados Unidos y otros destinos internacionales. A cambio, recibían altas sumas de dinero que eran incorporadas al sistema financiero nacional.
Por este entramado delictivo fueron condenadas las siguientes personas:
Edwin Alberto Ochoa Garcés: 13,3 años de prisión
Carlos Mario Correa Ocampo: 10 años de prisión
Cristian Palacios Luna: 12,5 años de prisión
José Enrique Luna: 12,5 años de prisión
Juliana Jaramillo Gómez: 15,8 años de prisión
Dorys Isabel Argel Barreto: 10 años de prisión
Óscar Alejandro Peña Peinado: 15 años de prisión
Joaquín Eduardo Pérez Yepes: 16,6 años de prisión
Jesús Antonio Londoño Sánchez: 16,6 años de prisión
Vilma Doris Pérez Londoño: 12 años de prisión
Andrés Alfonso Gaviria Cifuentes: 15 años de prisión
Luz Adriana Gómez Trujillo: 14,1 años de prisión
Modesto Palacios Córdoba: 16,6 años de prisión
Zamantha Del Carmen Escobar Martínez: 13,3 años de prisión
John Jairo Uribe: 16,6 años de prisión
Las condenas conocidas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Las autoridades continúan investigando para asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
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