Una investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Quindío permitió identificar a nueve presuntos integrantes de la organización “Los Banqueros quienes estarían implicados en delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes agravado, y violación de datos personales.
El material de prueba recaudado evidenció que la organización criminal delinquía en Armenia, Pereira y Bogotá, zonas desde las cuales eran identificados clientes de entidades financieras con perfiles determinados; luego eran suplantados y sus cuentas financieras manipuladas de manera fraudulenta.
Así, se cree, cometían hurtos informáticos mediante la transferencia de dinero entre cuentas de las víctimas a unas de los integrantes de la organización ilegal. Luego habrían recurrido a cajeros automáticos para retirar 499 millones de pesos obtenidos ilegalmente.
Los procesados, quienes no aceptaron los cargos en su contra, fueron capturados en Belalcazar (Caldas), Cali (Valle del Cauca) y Bogotá.
Se trata de: Camila Lorena Ramírez Urriago, Lola Polanía Cuellar, Gladys Ramírez Urriago, John Pawer Marulanda Ramírez, Yeimi Dayana Jiménez Ramírez, Johanna Marcela Bonilla Torres, Leonardo Fabio Vargas Marulanda, July Andrea Torres Orejuela y Luisa Fernanda Rugeles.
Cuatro procesados fueron privados de la libertad, y los restantes continuaran vinculados al proceso.
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