Alias Compa y 6 familiares suyos fueron condenados a prisión por la comisión de delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.
«La investigación demostró que estas personas hicieron parte de un entramado criminal que creó empresas fachada para dar apariencia de legalidad a dineros producto de actividades ilícitas», expuso Carlos Enrique Vieda, Director Especializado contra el Lavado de Activos Fiscalía.
Los condenados, según el ente acusador, crearon empresas en el campo de la minería y la construcción, vendieron lotes en diferentes zonas del departamento utilizando sus nombres, e incluso, construyeron y comercializaron edificaciones en Medellín.
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«Varios de ellos aprovecharon sus conocimientos para manipular declaraciones de renta, maquillar contabilidad y alterar documentos para defraudar entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los procesados fueron imputados según el grado de responsabilidad individual», explicó Carlos Enrique Vieda, Director Especializado contra el Lavado de Activos.
Sumado a los años de prisión, el Compa y los condenados deberán pagar multas entre los 1.350 y 1.850 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
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